سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن:
هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخشی نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثربخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارزیابی می شود.
ابعاد حاکمیتی شرکتي
|
رویکردهای موجود
|
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان
|
- ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل صورت های مالی به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال.
- انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال.
- رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال.
- پاسخگویی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های بورس و اوراق بهادار.
- رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام.
|
تفویض اختیار
|
- تعریف اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز.
- تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت.
- رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تدوين تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور.
- تشکیل کمیته انتصابات.
|
حسابرسی مستقل و داخلی
|
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران.
- کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.
- بررسی و اظهارنظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی.
|
سایر ذینفعان
|
رعایت ماده 129 قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته.
|